Delincuencia económica Código:  30.540    :  4
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ATENCIÓN: Esta información recoge los apartados del plan docente de la asignatura durante el último semestre con docencia. Al iniciar el periodo de matrícula, podrás consultar el calendario y modelo de evaluación para el siguiente semestre en Trámites / Matrícula / Horarios de las pruebas de evaluación final.

En esta asignatura se pretende introducir al estudiante del Grado de Criminología en el estudio de los conceptos fundamentales referidos a la delincuencia económica.

 

A lo largo de la asignatura se estudiará la aplicación de las conclusiones básicas de las escuelas criminológicas a la delincuencia económica, desde las aportaciones iniciales del sociólogo estadounidense Edwin Sutherland en 1939 hasta la actualidad. Se analizarán también las causas técnicas y materiales que dificultan el acceso a información de calidad y la oposición que muchos de los sujetos que disponen de la misma, realizan frente a investigaciones científicas.

En esta asignatura, se afrontará un modelo de clasificación alejado del que realiza el derecho penal, y más próximo a la idea criminológica de conocimiento de la causa del delito o de sus características más destacadas que permiten un mejor diseño de la política criminal en la materia.

Se tratará el funcionamiento de los sistemas de control formal frente a la delincuencia económica, destacando, por un lado, los recursos públicos y privados disponibles y por otro, resaltando los problemas de contenido aplicativo para la regulación penal en la materia. Se analizarán también los mecanismos de control informal, como la autorregulación de los operadores de los mercados con códigos de conducta, la actuación de los medios de comunicación o el papel de las organizaciones de víctimas en el formato habitual de consumidores y usuarios.

Además, se estudiarán los conceptos fundamentales referidos al derecho penal económico, tratándose algunas de las más relevantes cuestiones de política criminal que se plantean en relación con la delincuencia económica y la respuesta a la misma por parte del sistema de justicia penal (como la problemática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las penas más adecuadas para esta clase de delincuencia o los supuestos de la actuación por otro o de la doctrina del levantamiento del velo).

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 La asignatura Delincuencia económica se engloba dentro del Grado de Criminologia como una de las asignaturas optativas del plan de estudios, y consta de 4 créditos docentes.

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En esta asignatura, el estudiante tendrá la posibilidad de familiarizarse, dentro del ámbito de la criminalidad, con la delincuencia económica.

 

Al finalizar el semestre, los alumnos, a través del estudio de los 3 módulos temáticos de materiales docentes de los que se compone la asignatura, deberán ser capaces de:

 

1. Conocer los conceptos fundamentales referidos al derecho penal económico.

2. Conocer los principales delitos económicos y su tipificación en el Código penal español de 1995.

3. Comprender la problemática relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los criterios mediante los que la misma puede resultar operativa a partir de la reforma del Código penal español del 2010.

4. Conocer las ventajas e inconvenientes de las diversas clases de pena en su aplicación a los delitos económicos.

5. Conocer las respuestas jurídicas ante los supuestos de la actuación por otro, el levantamiento del velo y la atribución de responsabilidad penal en los delitos de empresa.

6. Conocer las explicaciones teóricas que se han desarrollado en el seno de la criminología sobre la delincuencia económica y sus elementos diferenciales con el resto de la delincuencia.

7. Adquirir la capacidad de realizar un análisis crítico de las propuestas criminológicas en esta materia, tanto en su formulación general como en comparación con otras explicaciones del delito económico.

8. Tener la capacidad de extraer de las actuales tendencias en criminología aquellos elementos que permitan su aplicación a la criminalidad de cuello blanco.

9. Evaluar la utilidad y capacidad de los métodos de investigación en criminología más asentados en el sector por definición más opaco de la criminalidad.

10. Analizar la organización y cualidades de las instituciones encargadas de ofrecer información empírica de calidad para trabajar científicamente sobre este sector.

11. Conocer las características que mejor definen a los responsables de esta delincuencia y su relación con la baja punición de sus conductas.

12. Conocer las características de las víctimas de estos delitos y las razones de su mayor o menor vulnerabilidad.

13. Aproximarse a las categorías de los delitos económicos elaboradas con criterios científicos.

14. Conocer los medios e instrumentos que la Administración pública y el -poder judicial ponen al servicio del control de la actividad económica y de la delincuencia socioeconómica.

15. Analizar las limitaciones y los condicionantes que cada institución pública con competencias en esta materia tiene para informar o perseguir estos delitos.

16. Identificar los sistemas de control informal del delito en el terreno de la economía, su naturaleza y el papel que realizan en colaboración con las instituciones públicas.

17. Conocer las causas técnicas y jurídico-dogmáticas que dificultan el conocimiento y la persecución de la criminalidad económica.

18. Estudiar la gestión político criminal de un fenómeno delictivo determinado.

19. Evaluar el papel que la globalización económica está ejerciendo sobre el control del delito económico en los Estados nacionales.

20. Valorar la alternativa privatizadora de resolución del conflicto penal que se manifiesta a través de fórmulas de justicia negociada.

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Índice de contenidos: 

Módulo didáctico 1

Los delitos económicos

1. La delincuencia económica en el derecho penal español

2. El llamado derecho penal económico

3. Legislar para la delincuencia económica

4. Los problemas que afronta la legislación penal económica: aleatoriedad

y riesgo permitido

5. La técnica jurídica y los delitos económicos: el subsistema

6. Las penas de los delitos económicos

7. Los delitos económicos en la ley penal española

8. Los delitos financieros o societarios en el Código penal español

9. Problemas político-criminales relevantes para la delincuencia económica:

actuación por otro, responsabilidad penal de las personas jurídicas,

levantamiento del velo

 

Módulo didáctico 2

El conocimiento y la explicación de la delincuencia económica

1. Teorías criminológicas y delincuencia económica

2. La medición del fenómeno: la investigación, los hechos y su sistematización

3. Etiología propia de la delincuencia económica

 

Módulo didáctico 3

Funcionamiento de los sistemas de control ante la delincuencia económica

1. Los sistemas de control formal frente al delito económico

2. El control informal

3. Causas de la ineficacia del sistema penal en este sector de la delincuencia

4. Una política criminal adecuada para un fenómeno en expansión

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Como materiales y herramientas de apoyo, esta asignatura cuenta principalmente con los módulos docentes y otros materiales disponibles en el aula, así como los documentos o textos que los consultores proporcionen a los estudiantes a lo largo del curso.

Los materiales básicos para la preparación de la asignatura son los módulos didácticos que, para esta asignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya.

El material didáctico consta de 3 módulos en versión web y también en versión pdf, que podéis descargar a vuestro ordenador. Los 3 módulos de los que consta esta asignatura han sido elaborados por los Profesores Gonzalo Quintero olivares (Módulo 1) y Luis Ramón Ruiz Rodríguez (módulo 2 y 3).

El material de la asignatura es la referencia básica para el seguimiento de la asignatura, y tiene como objetivo facilitar y estimular el proceso de aprendizaje.

A través de los 3 módulos temáticos se presentan los contenidos en que se basa la asignatura. En cada uno de los módulos encontraréis un breve resumen, así como un glosario de términos, que os será útil para la comprensión y buen seguimiento de los contenidos. Al final de cada módulo encontraréis una test de autoevaluación que os permitirá comprobar vuestro nivel de conocimientos.

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La Normativa académica de la UOC dispone que el proceso de evaluación se fundamenta en el trabajo personal del estudiante y presupone la autenticidad de la autoría y la originalidad de los ejercicios realizados.

La falta de originalidad en la autoría o el mal uso de las condiciones en las que se hace la evaluación de la asignatura es una infracción que puede tener consecuencias académicas graves.

El estudiante será calificado con un suspenso (D/0) si se detecta falta de originalidad en la autoría de alguna actividad evaluable (práctica, prueba de evaluación continua (PEC) o final (PEF), o la que se defina en el plan docente), ya sea porque ha utilizado material o dispositivos no autorizados, ya sea porque ha copiado de forma textual de internet, o ha copiado de apuntes, de materiales, manuales o artículos (sin la citación correspondiente) o de otro estudiante, o por cualquier otra conducta irregular.

La calificación de suspenso (D/0) en la evaluación continua (EC) puede conllevar la obligación de hacer el examen presencial para superar la asignatura (si hay examen y si superarlo es suficiente para superar la asignatura según indique este plan docente).

Cuando esta mala conducta se produzca durante la realización de las pruebas de evaluación finales presenciales, el estudiante puede ser expulsado del aula, y el examinador hará constar todos los elementos y la información relativos al caso.

Además, esta conducta puede dar lugar a la incoación de un procedimiento disciplinario y la aplicación, si procede, de la sanción que corresponda.

La UOC habilitará los mecanismos que considere oportunos para velar por la calidad de sus titulaciones y garantizar la excelencia y la calidad de su modelo educativo.

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Esta asignatura se puede superar por una doble vía: por un lado, a partir de la evaluación continua ( EC) y una prueba de síntesis ( PS ) y ,por otro lado, con la realización de un examen final ( EX ) .
- Para hacer la PS hay que haber superado la EC.
- Para hacer el EX no hay que haber superado la EC.
- En caso de haber superado la EC existe la opción de optar por el EX en vez de la PS .
La fórmula de acreditación de la asignatura es la siguiente: EC + PS o EX.

 

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